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【案情簡(jiǎn)介】

A期貨公司客戶甲公司和B期貨公司客戶乙某在某期貨遠(yuǎn)月合約多次進(jìn)行對(duì)敲交易，交易價(jià)差最大為900余點(diǎn)，導(dǎo)致甲公司累計(jì)虧損202萬(wàn)元。經(jīng)查實(shí)，客戶乙某系甲公司的員工，甲公司為方便提取現(xiàn)金，遂采取了此手段轉(zhuǎn)移資金。

【案例分析】

期貨業(yè)中的對(duì)敲行為是指期貨投資者蓄意串通，按事先約定的時(shí)間、價(jià)格和方式進(jìn)行期貨交易，影響期貨交易價(jià)格或者期貨交易量的行為。此種行為可以交易的形式轉(zhuǎn)移資金，達(dá)到掩蓋和模糊資金來源的作用，因此可能會(huì)被洗錢分子所利用。目前，期貨交易所會(huì)針對(duì)期貨市場(chǎng)中存在的異常交易行為進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)于疑似發(fā)生對(duì)敲行為的賬戶將采取限制出金、調(diào)查取證的手段。同時(shí)，期貨公司對(duì)可疑交易的甄別和報(bào)告可以提高篩查出洗錢高風(fēng)險(xiǎn)的客戶的概率，有效地防止犯罪分子運(yùn)用對(duì)敲等方式進(jìn)行洗錢。