楊某毒品洗錢案
★基本案情
2012年9月11日，樂山市某縣公安局破獲一起特大制販毒品案，抓獲制毒人員7人，扣押麻黃素44.6千克、冰毒10499.9克。經(jīng)審查，犯罪嫌疑人主動交代了2010年至2011年，在唐某的帶領(lǐng)下多次制造毒品（冰毒）的犯罪事實。唐某在2010年至2011年多次制造毒品（冰毒61千克）并進(jìn)行販賣，但所獲資金去向不明，其情婦楊某賬戶有大量資金進(jìn)出。2013年10月28日，某縣公安局對楊某涉嫌洗錢罪立案偵查。經(jīng)查，唐某在制販毒獲得非法資金后，將現(xiàn)金交給楊某，由楊某存入金融機(jī)構(gòu)，通過轉(zhuǎn)賬、購買理財產(chǎn)品、房產(chǎn)及銀行卡消費(fèi)等方式清洗資金。楊某及其母親、繼父所涉賬戶近400個，累計交易金額數(shù)億元。
★案例評析
當(dāng)?shù)囟酒贩缸镏饕载溬u冰毒為主，由于其適用范圍廣、隱蔽性強(qiáng)、制作工藝簡單等特點(diǎn)，已成為涉毒犯罪的主流，呈快速蔓延之勢。由于每克價格較低，攜帶方便，故譚某某一般從廣東購買冰毒帶到濟(jì)寧販賣，且多以現(xiàn)金交易為主。
2010年10月以后,楊某沒有工作亦無收入來源，其賬戶上大量資金進(jìn)出，與其身份明顯不符?，F(xiàn)有證據(jù)能夠認(rèn)定楊某明知唐某的資金來源于毒品犯罪所得。在短短的幾個月時間，唐某就拿了上百萬元的資金給楊某買車、買房、購買理財產(chǎn)品。楊某辯稱自認(rèn)為唐某的錢是做工程來的，即便唐某在做工程，在極短的時間內(nèi)獲得巨額資金，也不符合常理。推定楊某知道唐某的職業(yè)及財產(chǎn)狀況，楊某協(xié)助唐某轉(zhuǎn)移與唐某職業(yè)、財產(chǎn)狀況明顯不符的巨額資金，其行為符合洗錢罪相關(guān)司法解釋，并且制販毒品犯罪案犯銀某某、陳某某證實楊某曾參與了討論“制造毒品用塑料桶和鐵桶哪個容易損壞的問題”，結(jié)合證人銀某某、陳某某的證言，認(rèn)定楊某明知唐某給其的資金來源于毒品犯罪所得。
以上案例選自反洗錢名家經(jīng)典圖書——《金融機(jī)構(gòu)可疑交易與洗錢犯罪類型分析》
