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軟件使用風險揭示

尊敬的客戶：

您好，本風險揭示是在我司已向您揭示《期貨交易風險說明書》的基礎上，針對軟件使用的風險進行的再次風險揭示。

您在使用或終止我公司提供的交易軟件前，我們需要向您特別說明：

一、我司提供的所有交易、行情軟件均為第三方廠商開發，且行情軟件由第三方廠商運營，交易及行情軟件可能因軟件自身的缺陷、硬件設備故障、網絡通訊線路中斷或人為操作的疏忽等原因導致您的期貨交易發生損失；

二、我公司為規避交易風險，只允許您使用一種交易系統。若您選擇恒生交易系統以外的系統時，我們將視為您同意放棄使用恒生交易系統作為交易軟件進行交易的一切權利。期貨賬戶的風險率等風險控制指標請以我司恒生交易系統為準。

三、我公司網站上所發布的行情及交易客戶端軟件，是為客戶提供的一項增值服務。發布行情及交易軟件同時還配發了《軟件使用說明書》。請您認真閱讀，謹慎選擇。

四、請您在下載和使用中糧期貨的網上交易軟件之前，務必注意加強自身計算機安全防護，防止用于網上交易的計算機或手機終端感染木馬、病毒，以免被惡意程序竊取口令；加強自身賬號、口令的保護，不使用簡單口令、定期修改口令、輸入口令時防止他人偷看、不對他人泄露口令。

五、本揭示書為《期貨經紀合同》不可分割的一部分，一切未能盡述事宜，按《期貨經紀合同》中規定和約定執行。

中糧期貨有限公司

我已閱讀并知曉使用軟件過程中帶來的風險，且具備風險承受能力

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“百大”洗錢典型案例之十八｜史某涉嫌恐怖融資案

來源：北京反洗錢研究時間：2021.07.14

史某涉嫌恐怖融資案

★基本案情

2009年，江蘇無錫某銀行發現，2008年6月、2009年6月和2009年8月，新疆籍人員史某先后在無錫農業銀行、郵儲銀行、工商銀行開立3個賬戶，交易金額1億元人民幣，資金快進快出，僅保留較小余額。史某曾因危害國家安全罪被判處有期徒刑3年，2004年在新疆、上海和江浙經商。自2008年起，在無錫市從事布匹生意。2011年11月，無錫市公安局接公安部通報，2011年暴恐團伙成員曾某交代，其將資助某恐怖活動的600萬元資金交予史某，史某將其匯往境外。公安機關偵查發現，史某等人利用經商為掩護，提供銀行卡賬戶為江陰市某國際貿易公司處理轉移稅務犯罪所得，將所得利潤、報酬匯往新疆，然后匯至國外賬戶資助恐怖融資活動。