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軟件使用風(fēng)險(xiǎn)揭示

尊敬的客戶：

您好，本風(fēng)險(xiǎn)揭示是在我司已向您揭示《期貨交易風(fēng)險(xiǎn)說明書》的基礎(chǔ)上，針對(duì)軟件使用的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行的再次風(fēng)險(xiǎn)揭示。

您在使用或終止我公司提供的交易軟件前，我們需要向您特別說明：

一、我司提供的所有交易、行情軟件均為第三方廠商開發(fā)，且行情軟件由第三方廠商運(yùn)營，交易及行情軟件可能因軟件自身的缺陷、硬件設(shè)備故障、網(wǎng)絡(luò)通訊線路中斷或人為操作的疏忽等原因?qū)е履钠谪浗灰装l(fā)生損失；

二、我公司為規(guī)避交易風(fēng)險(xiǎn)，只允許您使用一種交易系統(tǒng)。若您選擇恒生交易系統(tǒng)以外的系統(tǒng)時(shí)，我們將視為您同意放棄使用恒生交易系統(tǒng)作為交易軟件進(jìn)行交易的一切權(quán)利。期貨賬戶的風(fēng)險(xiǎn)率等風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)請(qǐng)以我司恒生交易系統(tǒng)為準(zhǔn)。

三、我公司網(wǎng)站上所發(fā)布的行情及交易客戶端軟件，是為客戶提供的一項(xiàng)增值服務(wù)。發(fā)布行情及交易軟件同時(shí)還配發(fā)了《軟件使用說明書》。請(qǐng)您認(rèn)真閱讀，謹(jǐn)慎選擇。

四、請(qǐng)您在下載和使用中糧期貨的網(wǎng)上交易軟件之前，務(wù)必注意加強(qiáng)自身計(jì)算機(jī)安全防護(hù)，防止用于網(wǎng)上交易的計(jì)算機(jī)或手機(jī)終端感染木馬、病毒，以免被惡意程序竊取口令；加強(qiáng)自身賬號(hào)、口令的保護(hù)，不使用簡(jiǎn)單口令、定期修改口令、輸入口令時(shí)防止他人偷看、不對(duì)他人泄露口令。

五、本揭示書為《期貨經(jīng)紀(jì)合同》不可分割的一部分，一切未能盡述事宜，按《期貨經(jīng)紀(jì)合同》中規(guī)定和約定執(zhí)行。

中糧期貨有限公司

我已閱讀并知曉使用軟件過程中帶來的風(fēng)險(xiǎn)，且具備風(fēng)險(xiǎn)承受能力

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“百大”洗錢典型案例之十九｜馬某涉嫌恐怖融資案

來源：北京反洗錢研究時(shí)間：2021.07.15

馬某涉嫌恐怖融資案

★基本案情

2017年11月，某國有銀行上報(bào)關(guān)于馬某的可疑交易報(bào)告，反映馬某賬戶余額僅100元左右，但交易頻繁、金額巨大，款項(xiàng)來源不明。經(jīng)中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心監(jiān)測(cè)，馬某交易金額明顯異常，且交易對(duì)手多為涉恐主體。經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查，交易期內(nèi)，馬某共有大額和可疑交易274筆，金額為5500萬元，與其農(nóng)民身份明顯不符。資金快進(jìn)快出，頻繁進(jìn)行1萬元整倍數(shù)的交易，不留余額。交易對(duì)手身份復(fù)雜，多為農(nóng)民、待業(yè)人員和學(xué)生，且多為公安機(jī)關(guān)掌握的涉恐主體。馬某因涉嫌煽動(dòng)民族仇恨、民族歧視罪被判處有期徒刑，交易對(duì)手被刑拘。

★案例評(píng)析

恐怖融資經(jīng)常不受地區(qū)的限制，反洗錢主管部門應(yīng)該加強(qiáng)與公安部門聯(lián)系，及時(shí)掌握涉恐融資交易主體。

以上案例選自反洗錢名家經(jīng)典圖書——《金融機(jī)構(gòu)可疑交易與洗錢犯罪類型分析》

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