馬某峰貪腐洗錢(qián)案
★基本案情
馬某峰系原民和縣某局局長(zhǎng)馬某川( 已于2020年3月因犯受賄罪、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪被判處有期徒刑13年，并處罰金50萬(wàn)元) 之弟。2015年，馬某川先后在自家及其辦公室，將181萬(wàn)元人民幣交由馬某峰保管，馬某峰將上述款項(xiàng)存入自己名下的銀行賬戶(hù)用于理財(cái)，理財(cái)收益達(dá)6萬(wàn)余元，此后，馬某峰將理財(cái)?shù)你y行卡、存折分別轉(zhuǎn)交馬某川之子馬某東、之妻李某兄。2016年，馬某峰替馬某川購(gòu)買(mǎi)西寧市某家屬院價(jià)值85萬(wàn)元的一套房屋，交付了房款并登記在自己名下，馬某川將85萬(wàn)元人民幣歸還馬某峰，此后，馬某川又陸續(xù)將80萬(wàn)元人民幣交由馬某峰保管，2018年，馬某峰將上述款項(xiàng)替馬某川購(gòu)買(mǎi)西寧市某商鋪，并將該商鋪登記在李某明( 李某兄的之弟) 名下。
民和縣法院認(rèn)為，馬某峰明知其兄馬某川交給自己保管的巨額財(cái)產(chǎn)可能涉嫌犯罪的情況下，仍為馬某川提供資金賬戶(hù)、購(gòu)買(mǎi)不動(dòng)產(chǎn)、投資理財(cái)，采用金融化手段轉(zhuǎn)換資金形式，使得馬某川非法所得收入合法化。幫助馬某川掩飾、隱瞞資金的來(lái)源和性質(zhì)，轉(zhuǎn)移與其職業(yè)、財(cái)產(chǎn)狀況明顯不符的資金，數(shù)額達(dá)354.03萬(wàn)元人民幣，其行為已構(gòu)成洗錢(qián)罪。被告人馬某峰到案后如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰；自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，依法可以從寬處理；積極預(yù)交罰金30萬(wàn)元，且已向海東市監(jiān)察委員會(huì)繳納贓款183萬(wàn)余元( 該款項(xiàng)已由海東市監(jiān)察委員會(huì)收)。被告人馬某峰因犯洗錢(qián)罪，被判處有期徒刑兩年，并處罰金人民幣30萬(wàn)元。
★案例評(píng)析
該案是青海省首例洗錢(qián)案件，此案的公開(kāi)宣判有力打擊了貪官家屬參與洗錢(qián)的違法行為，震懾了國(guó)家工作人員和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部利用職務(wù)之便貪污受賄的腐敗犯罪，為反洗錢(qián)提供了強(qiáng)有力的司法支持。
以上案例選自反洗錢(qián)名家經(jīng)典圖書(shū)——《金融機(jī)構(gòu)可疑交易與洗錢(qián)犯罪類(lèi)型分析》
